Новый компаньон поначалу может оставлять позитивное впечатление. Но перед оформлением договора разумнее следует выяснить, кто скрывается за компанией и кто выступает её реальным бенефициаром. Изучаем документы, учредителей, судебную практику, долги и аффилированность между компаниями. Данные сводим в единый документ, чтобы заказчик мог быстро оценить потенциальные риски. Клиент присылает наименование организации, ИНН или ФИО, а мы формируем отчёт с итогами проверки. Ежели ваша цель
проверка достоверности документов то переходите по представленной ссылке и узнавайте все подробности.
Проверка может стартовать с обычного анализа юрлица, а при потребности переключаться к поиску бенефициаров, аффилированных структур и источников финансов. Ключевые выводы подкрепляем конкретными ссылками на первоисточники. При необходимости клиент всегда может лично их верифицировать. Применяем официальные реестры, доступные базы и иные источники, где можно верифицировать полученную информацию.
За время работы мы провели более 3400 проверок. Были оперативные запросы по одному контрагенту и комплексные проверки перед масштабными сделками.
Какие данные проверяем
• Проверка документации и сведений. Сверяем исходные показатели, которые предоставляет компания, с информацией из официальных баз.
• KYC и AML-скрининг клиентов. Проверяем клиента, источники средств и ограничения, которые могут отразиться на сотрудничестве. Для финтеха и банковских структур KYC и AML уже давно выступают нормой. Однако при масштабной сделке такая проверка нужна не только банкам и финтех-компаниям.
• Исследование имиджа предпринимателя или компании. Анализируем отраслевые площадки, публикации, отзывы и судебные материалы. Негативное упоминание по-сути еще мало что значит. Оцениваем, кто его оставил, из-за чего возник конфликт и как он закончился.
• Анализ открытых источников, работа с открытыми инфо-ресурсами. Сверяем информацию из нескольких источников и выявляем связи между юридическими лицами, руководителями и владельцами. Например, выясняем, не связаны ли ряд юрлиц общими руководителями, местоположениями или собственниками.
• Комплексная проверка бизнеса. Всесторонняя проверка перед операцией, инвестицией либо покупкой организации: юридическая хронология, денежные метрики, связи собственников, а также прочие факторы, способные оказать влияние на итоговый вывод по операции. Непосредственно перед соглашением в размере восьми млн рублей покупатель принял решение оценить поставщика. В итоге выявили 2 юридических спора, а также контакт компании с уже ликвидированным должником. Покупатель отказался от заключения сделки.
• Проверка компаний, а также партнёров. Оперативная проверка годится, когда нужно срочно определить нового партнёра, снабженца или подрядчика до момента заключения договорных документов. В отчёте показываем данные ЕГРИП и ЕГРЮЛ, состояние организации, основателей и руководящий менеджмент, судебные дела за последние 3 года, исполнительные производства и долги по налоговым обязательствам.
Способ оформить услугу
Заявка оформляется на портале или в мессенджере Telegram @infoonlinex. Менеджер свяжется с клиентом в течение 60 минут, выяснит задачу и подберет оптимальный формат услуги. После оформления контракта отчёт обычно подготавливается в течение суток. Данные извлекаем исключительно из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, картотеки арбитражных дел, ФНС, ФССП и других открытых реестров. Незаконно полученные базы данных и персональные данные не задействуем.
Экспресс-проверка — цена от 3 000 рублей; углубленная — от 15 000 рублей; мониторинг контрагентов — от 25 000 руб. в месяц. Заказчик получает оповещение, сразу как только в открытых источниках возникают сведения о новых исках, процедурах банкротства или смене топ-менеджмента. Действуем по контракту, подписываем соглашение о неразглашении (NDA) и сохраняем журнал каждого обращения.
Опишите свою задачу — подскажем, какой вариант формата проверки оптимален и сколько будет стоить. Первичная консультация без оплаты.