Важно осуществлять финансовый мониторинг, который позволит контролировать все финансовые операции, совершаемые в банках и других учреждениях. О важности мониторинга есть отличное видео на сайте
https://youcontrol.com.ua/ru/article...khvylyn-video/. Настоятельно рекомендую ознакомиться с этой информацией.