Банк відхиляє документи
 

Зіткнувся з дивною ситуацією, коли подав усі документи в іноземний банк, а вони просто їх не прийняли без жодного нормального пояснення. Хтось розбирався з цим, чому так відбувається і де взагалі читати про те, які саме документи потрібні, щоб пройти комплаєнс і не отримати відмову з першого разу?

Привіт. Відповідь знайшов там, де не очікував. На сайті locman є матеріал саме про це. Гайд із відкриття рахунку за кордоном детально розбирає чому банк не приймає документи, і після прочитання багато речей стало на свої місця. Виявляється, proof of address старший за три місяці, відсутність схеми власності до кінцевого бенефіціара або електронний скріншот замість офіційної PDF-виписки, все це реальні причини відмови, про які ніхто не попереджає заздалегідь. Зрозумів, що locman знають цю тему зсередини, бо стаття написана не теоретично, а з реальною практикою і конкретними кейсами. Одразу написав їм, пояснив ситуацію, і вони допомогли підготувати документи правильно. Раджу і тобі спочатку прочитати цю статтю, а потім одразу звернутись до locman, щоб не витрачати час на повторні відмови.