Фирма Deanon помогает сделать бизнес прозрачным и безопасным
 

В условиях повышенной конкуренции и ужесточения регуляторных предписаний, предпринимателям критически важно сократить риски при выборе деловых партнеров. Фирма Deanon уже 6 лет помогает своим клиентам принимать обдуманные и безопасные решения: сервис осуществляет всестороннюю проверку контрагентов и компаний, делая бизнес-среду прозрачнее и надежнее. В линейке оказываемых услуг проверка юридического лица и другие для устойчивой и безопасности вашей деятельности!


Кому могут потребоваться услуги Deanon



Deanon предлагает большой спектр проверок, в том числе проверка документов и достоверности информации, KYC/AML-проверка заказчиков, оценка компаний и контрагентов, Due Diligence бизнеса, OSINT-анализ и проверка общедоступных источников, репутационный аудит компании или человека. А значит, обращение к признанным экспертам может потребоваться участникам рынка разного статуса:

• Малому и среднему бизнесу. При выходе на новые рынки и взаимодействии с новыми подрядчиками или поставщиками небольшие фирмы чаще всего не располагают собственной службой безопасности – Deanon закрывает эту потребность, обеспечивая оперативный и прозрачный отчет по контрагенту без необходимости содержать аналитический отдел.
• Крупным корпорациям и тендерным отделам. Для участия в аукционах и при выборе подрядчиков нужна формализованная проверка по внутренним регламентам и требованиям законодательства – Deanon обеспечивает набор документации и аналитику, которая отвечает стандартам комплаенса.
• Финансовым структурам и инвесторам. Перед выделением финансирования, открытием счета и подписанием сделок инвесторам и банкам нужно подтверждать надежность клиента – аудит KYC/AML и экспертный Due Diligence дают возможность структурировать риски и соответствовать стандартам надзорных органов.
• Консалтинговым и юридическим компаниям. Консультанты и юристы регулярно сталкиваются с потребностью подготовить досье на контрагентов для сопровождения сделок и судебного спора – Deanon предоставляет структурированные сведения и источники, которые можно применить как базу для правовой позиции.
• Отделам закупок и снабжения. При подборе поставщиков критически важно удостовериться в их реальной способности выполнить обязательства – аудит репутации, истории выполнения контрактов, аффилированности и денежной устойчивости уменьшает риск срывов поставок и мошенничества.


Какого рода задачи решает аудит контрагентов



Своя собственная база и постоянный доступ к лицензированным источникам, которые имеются в распоряжении данной компании дают не только выписки из реестров, а всю историю организации и действительные сведения на момент запроса, причем заказчик хорошо понимает, на каких источниках основываются выводы, получив отчет с детальной аргументацией. В зависимости от целей (тендер, кредит, сотрудничество, сделка) формируется индивидуальный перечень проверок, чтобы не переплачивать за лишнее и получить непосредственно те сведения, которые потребовались для принятия решения. И заметим, что команда специалистов сопровождает заказчика на всех этапах (от первой проверки до углубленного анализа сложных структур, и охватывает сразу несколько видов рисков:

• Правовые риски. Проверка документов и регистрационных сведений помогает удостовериться, что компания в реальности существует, не находится на этапе ликвидации или банкротства, а подписанты имеют право действовать от ее имени.
• Финансовые риски. Проверка финансового состояния и источников финансового обеспечения дает возможность оценить платежеспособность контрагента и вероятности неисполнения обязательств.
• Репутационные риски. Аудит репутации и проверка открытых источников (OSINT) устанавливают отрицательные публикации, судебные споры, упоминания в реестрах недобросовестных поставщиков и остальные маркеры неблагонадежности.
• Комплаенс-риски. KYC/AML-проверки позволяют удовлетворять стандартам по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также внутренним политикам компаний.
• Риски аффилированности. Обнаружение скрытых связей и бенефициаров помогает не допустить конфликта интересов и схем с «техническими» посредниками.

Фирма Deanon – это ответственный партнер, который работает для снижения рисков и увеличения прозрачности деловых отношений. Благодаря профессиональной экспертизе и внимательному подходу данная компания помогает бизнес-сообществу принимать обдуманные решения, строить долговременные и безопасные партнерства.